内控部门是由公司领导决定的,一般是财务或者审计。内控体系建设包括:1、制度建设;2、流程梳理;3、信息化平台建设(目前国内大多数企业都已经实现了 ERP)4、考核机制建立5、培训和宣传6、风险管理7、内部审计
主要职责有以下几点:
1.负责组织公司各项规章制度的拟订与修改工作;
2.对公司重大投资活动进行全过程监督;
3.参与公司战略规划、年度预算及投融资方案的研究论证工作;
4.负责公司重大经营合同的审查与签署工作;
5.协助董事会秘书做好股东大会、董事会等相关会议的筹备、召集、记录等工作;